В Харьковской области разоблачен незаконный конвертационный центр

Десять финансовых фирм были задействованы в работе незаконного конвертационного центра, который разоблачили в Харькове сотрудники областного управления СБУ.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, в работе были задействованы ломбарды, фирмы по торговле ценными бумагами и другие коммерческие предприятия.

Только по одной из финансовых операций сумма, незаконно переведенная в наличные, составила 1 млн. грн. Такие финансовые махинации позволили частным фирмам уклониться от уплаты в бюджет крупной суммы.

По данному факту следственным отделом управления СБУ в области возбуждено уголовное дело.