В Харькове разоблачили конвертцентр — СБУ

Фиктивные предприятия за два года обналичили около 20 миллионов гривен.

Об этом сегодня сообщил руководитель пресс-службы Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула. 

По его словам, «в течение 2015-2016 годов злоумышленники создали на подставных лиц ряд фиктивных фирм, которые использовались для вывода в теневой оборот оборотных средств предприятий реального сектора экономики. Предприниматели, которые импортируют продукты питания для торговли в розницу на рынках, поставляли товар фиктивным фирмам за безналичный расчёт, а наличные возвращали с вычетом оговоренного процента».

Правоохранители провели обыски в офисах, на складах предприятий и дома у фигурантов дела. Изъяли «документы и носители информации, подтверждающие противоправную деятельность». В СБУ утверждают, что во время обысков найдены деньги и листовки антиукраинского характера. На фото, опубликованные Абдулой, видны газеты с символикой организации «Боротьба», распечатки с триколорами и призывами «Харьков, вставай!».

«Служба безопасности Украины также проверяет возможность переправки «теневой» налички на временно оккупированные территории для финансирования сепаратистской деятельности», — отмечают в СБУ.

Уголовное производство открыто по признакам ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. О задержанных или подозреваемых не сообщается.