Уголовное дело об отмывании денег организованной преступной группой передано в суд

Прокуратура Харьковской области направила в суд уголовное дело с обвинительным выводом в отношении членов организованной преступной группы, которые на протяжении 2001-2002 годов легализовали добытые заведомо преступным путем денежные средства на общую сумму 623 тысяч 410 гривень.

Как сообщили Медиа-группе «Объектив» в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, делалось это при помощи махинаций купли-продажи, связанных с приобретением товаров народного потребления, компьютерной техники, а также путем заключения внешнеэкономических контрактов, необходимых для работы в легальном секторе экономики.

При этом члены группы осуществили 17 особенно тяжёлых преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 201 и частью 2 статьи 209 Уголовного кодекса Украины, 8 тяжких преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 212 и частью 2 статьи 364 УК, и ещё ряд преступлений.