У справі «Династії» — нові підозрювані, серед яких ексвіцепрем’єр з Харкова Чернишов
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили підозри ще шістьом учасникам організованої групи, яку слідство пов’язує з легалізацією коштів у особливо великих розмірах.
Як повідомили в НАБУ та САП, серед підозрюваних — колишній віцепрем’єр-міністр України Олексій Чернишов, а також бізнесмен, якого слідство називає одним із керівників злочинної організації, викритої раніше в межах спецоперації «Мідас», і ще четверо людей.
Елітне будівництво під Києвом
За даними слідства, упродовж 2021–2025 років фігуранти могли легалізувати понад 460 мільйонів гривень, використовуючи схему з будівництвом котеджного містечка у селі Козин Київської області.
Йдеться про будівництво на земельних ділянках загальною площею близько 8 га чотирьох приватних резиденцій із допоміжними будівлями та спорудами, а також окремої резиденції загального користування — спа-зони.
«Пральня» і мільйони доларів
За даними слідства, частину коштів витрачених на будівництво проводили через так звану «пральню», яка була підконтрольна одному з бізнесменів. Саме він у майбутньому мав стати власником однієї з резиденцій.
Через цю схему, за оцінками правоохоронців, могли легалізувати близько дев’яти мільйонів доларів США.
У НАБУ зазначають, що гроші для реалізації проєкту могли походити з корупційних схем у НАЕК «Енергоатом».
Дії фігурантів кваліфікують за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Серед підозрюваних також колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Ексголову ОПУ підозрюють у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.