Теневую схему вывода миллионов долларов за границу разоблачили харьковские милиционеры

Из харьковского пункта обмена валют незаконно переводили деньги за границу. МВД отчиталось, что разоблачило организованную преступную группу, которая каждый месяц перечисляла миллионы долларов за границу.

Операцию, по данным милиции, проводили сотрудники УБОПа, прокуратуры и правоохранители Молдовы.

Подозреваемые занимались финансовыми махинациями с 2007-го года. Каждый месяц, по данным милиции, за границу уходило $2-3 миллиона.

Схема была такой: агентское соглашение между харьковской фирмой и харьковским филиалом одного из банков позволяло перечислять средства на незаконно открытые счета в одном из банков Приднестровья. Милиционеры долго выслеживали злоумышленников, проводили оперативную закупку валюты, пока не убедились в незаконности действий.

А во время обыска теневого валютного центра правоохранители изъяли 500 тысяч долларов, 20 тысяч евро, 800 тысяч российских рублей.