Справа «Мідас»: НАБУ оголосило ексміністру енергетики підозру за двома статтями ККУ
Правоохоронці 15 лютого затримали колишнього очільника Міненерго Германа Галущенка у межах кримінальної справи, що стосується зловживань в енергетичній сфері.
Як повідомили в Національному антикорупційному бюро, експосадовця затримали, коли він намагався виїхати з України. Ім’я в НАБУ не назвали, але вказали, що йдеться про «колишнього міністра енергетики 2021-2025 років» — тоді цю посаду обіймав Герман Галущенко.
Детективи вважають експосадовця причетним до справи «Мідас». Серед іншого — інкримінують фінансові оборудки.
За даними слідства, йдеться про події після лютого 2021 року, коли на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) «за ініціативи учасників злочинної організації, викритої НАБУ і САП у листопаді 2025 року», зареєстрували фонд, що мав залучити близько 100 млн доларів «інвестицій».
«Фонд очолив давній знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Серед «інвесторів» фонду була і родина підозрюваного», — йдеться в повідомленні.
Далі на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі — як стверджують у бюро, аби приховати участь підозрюваного.
«Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей високопосадовця. Ці компанії стали «інвесторами» фонду (шляхом купівлі його акцій), а учасники злочинної організації в інтересах підозрюваного почали перераховувати кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках», — наводить подробиці НАБУ.
Розслідуючи справу, бюро налагодило співпрацю з 15 країнами.
«Здобуті в Україні та за процедурою міжнародного співробітництва з компетентними органами низки країн матеріали свідчать, що у період перебування підозрюваного на посаді через його довірену особу, відому як «Рокет», злочинна організація отримала понад 112 млн доларів готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі», — заявили у НАБУ.
Ці кошти, на переконання правоохоронців, легалізовували через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та «інвестування» у фонд.
Детективи НАБУ встановили, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина підозрюваного, перерахували понад 7,4 млн доларів. Ще понад 1,3 млн швейцарських франків та 2,4 млн євро видали готівкою та перерахували родині напряму у Швейцарії. Частину коштів, за матеріалами справи, витратили на оплату навчання дітей у Швейцарії та розмістили на рахунках колишньої дружини. Решту поклали на депозит, від якого родина посадовця отримувала додатковий дохід та витрачала його на власні потреби.
Ексміністрові оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 255 (участь у злочинній організації);
- ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).
Максимальне покарання за цими статтями — 12 років ув’язнення з конфіскацією майна і забороною обіймати певні посади до трьох років.
Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура на початку листопада повідомили про викриття «злочинної організації, що діяла у сфері енергетики». У межах операції «Мідас» сімом оголосили підозри, п’ятьох з них затримали. Серед підозрюваних — люди з оточення президента Володимира Зеленського.
Читайте також новини Харкова на MediaPort: НАБУ заявило про викриття «високорівневої злочинної організації» у сфері енергетики