Материалы дела о мошенничестве финансовой группы «Капитал» переданы в суд

Дело Украинской финансовой группы «Капитал» передано в суд. Все пострадавшие, говорит сегодня следователь, в зале суда не поместятся. Сотрудники финансовой пирамиды обманули почти 17 тысяч украинцев. Расследование длилось 9 месяцев – за это время в УБОПе накопилось больше сотни томов уголовного дела. По данным правоохранителей, это одно из самых громких дел в Украине о финансовых махинациях, доведенное до суда.

Клиентов «Капитала» правоохранители определили в отдельную категорию – «доверчивые». Договор, который сулил кредит под сказочно низкий процент, был напечатан с учетом психологических особенностей человека: масса непонятных терминов, мелкий шрифт, ярко-желтая бумага. Поверили, в общей сложности, семнадцать тысяч украинцев – и это далеко не окончательная цифра, говорит сегодня следователь по делу Ольга Лукаш. Все девять месяцев, пока шло расследование, в УБОПе раздавались звонки от «новых» пострадавших. «Капитал» работал по всей Украине – правоохранители называют сейчас сорок четыре города. Продавцы-консультанты, бухгалтеры, региональные директора и наконец организаторы. В Харькове милиционеры задержали шесть человек, пока суд рассматривает материалы уголовного дела, все шестеро – под подпиской о невыезде.

Ольга Лукаш, нач. отдела упр. госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (читает Уголовный Кодекс): «Створення злочинної організаціі карається на срок від 5 до 12 років».

За полтора года Украинская финансовая группа «Капитал», по данным следствия, заработала восемьдесят два миллиона гривень, из них около семи миллионов – только в Харькове.

Ольга Лукаш, нач. отдела упр. госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями: «Это только как бы осколок этого дела, но по всей Украине создана следственная оперативная группа из 102 следователей, в каждом регионе, в каждой области будут расследовать окончательную деятельность этой пирамиды, и когда будет закончен результат, я думаю в течение года Украина справится с этим. Уже мы будем говорить об окончательном обвинении, которое предстоит предъявить директору этой пирамиды, который сейчас пока в розыске находится».

«Квалифицированное мошенничество» – так называют сегодня дело «Капитала» следователи. В категорию «организаторов» финансовой пирамиды попали четыре человека – все они не украинцы (до решения суда правоохранители просят не называть гражданство – из соображений дипломатии). Все четверо – до сих пор в розыске. У харьковских милиционеров есть информация, что «родители Капитала» уже успели создать еще одну финансовую пирамиду.