Конвертационный центр с оборотом больше 1 млрд. грн. разоблачила налоговая в Харьковской области

Налоговая милиция разоблачила конвертационный центр в Харьковской области с оборотом свыше 1 млрд. грн.

Об этом сообщил начальник главного управления налоговой милиции ГНАУ Александр Мухин, передает «РБК-Украина».

Он уточнил, что конвертационный центр был создан преступной группой, в состав которой входило свыше 30 человек. По данным следствия, в рамках работы конвертационного центра было открыто свыше 100 фиктивных предприятий, счета которых были открыты в 26 банках.

Сотрудники милиции изъяли 9 млн. грн. наличными, а также наложен арест на 5 млн. грн. безналичных средств. Изъято 112 печатей фиктивных фирм, а также свыше 50 комплектов компьютерной техники (ноутбуки, компьютеры, серверы).