«Конверт» – против незаконной денежной конвертации

Об итогах своей работы сегодня сообщила и налоговая милиция Харьковской области. В ходе проведенных мероприятий работники налоговых органов пресекли деятельность ряда преступных группировок. Так, в рамках операции «Конверт» налоговики задержали трех жителей Харькова, которые занимались незаконной конвертацией денежных средств, то есть обналичиванием денег через фиктивные счета.

В офисе на улице Пушкинской обнаружены печати, штампы и уставные документы подставных фирм, через которые конвертировались деньги.
По данным налоговых милиционеров, между членами этой группировки были четко распределены роли – от поиска клиентов до подготовки документов. Сейчас проводятся оперативно-следственные действия и решается вопрос об избрании меры пресечения для преступников.