Київський районний суд Харкова арештував активи чотирьох компаній на 72 млн грн. За даними слідства, фірми належали громадянці РФ із Тамбова. Власність компаній передали в управління АРМА.
Про арешт активів 25 серпня повідомили у Службі безпеки України.
«За рішенням Київського районного суду Харкова накладено арешт на корпоративні права чотирьох компаній на загальну суму близько 72 млн грн», — йдеться у повідомленні СБУ.
Йдеться про фірми з Харкова, Львова і Дніпра, які торгують у роздріб непродовольчими товарами по всій Україні. За даними слідства, їх власницею була громадянка Росії з Тамбова.
«Свої прибутки в нашій державі кожна з цих фірм перераховувала власниці, яка, своєю чергою, сплачує податки до держбюджету РФ. У такий спосіб фактично відбувалось фінансування військової агресії Росії проти України», — кажуть у Службі безпеки.
СБУ також стверджує, що статутні капітали цих фірм сформовані рахунком «відмитих» доходів головної харківської компанії, активи якої арештували у червні.
За матеріалами СБУ арештовано активи ще 4 російських компаній на 72 млн грн Як встановила українська спецслужба,...
Опубликовано Служба безпеки України Четверг, 25 августа 2022 г.
Як додали у пресслужбі Національної поліції, справу розслідують за ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом). Максимальне покарання за цією статтею — вісім років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років і з конфіскацією майна.
Власність фірм передадуть в управління Нацагентству з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
До АРМА від початку повномасштабного вторгнення Росії вже передали 1,5 млн євро, 957 тис. доларів і 200 млн грн активів, йдеться у відповіді відомства на запит Forbes. Також передали 1200 обʼєктів нерухомості, корпоративні права 50 юридичних осіб тощо.
