Харьковский предприниматель подозревается в «отмывании» денег

Директор одного из харьковских предприятий подозревается в «отмывании» денег. В отношении него, как сообщает пресс-служба управления налоговой милиции в Харьковской области, возбуждено уголовное дело.

В течение двух лет предприниматель создавал видимость хозяйственной деятельности, заключая мнимые договора с фирмами. Это дало возможность нарушителю не платить около 400 тысяч гривень налогов. Деньги были легализованы с мощью карты-счёта директора предприятия.

Сейчас имущество подозреваемого под арестом, сам он на подписке о невыезде, а правоохранители принимают меры, что возместить государству убытки.