Директор торгового предприятия подозревается в отмывании грязных денег

Директор оптово-розничного торгового предприятия Харькова подозревается в отмывании грязных денег, сообщает пресс-служба управления налоговой милиции в Харьковской области.

Мужчина по поддельным документам ввёз в Украину аудиотехнику для автомобилей на сумму 109 тыс. грн. В бухгалтерской документации значилось, что груз был поставлен от китайского партнёра, фирмы Kensington int technologies.

Однако после проверки в Интерполе оказалось, что подобной китайской фирмы не существует. Сейчас в отношении директора харьковской фирмы возбуждено уголовное дело, сам он находится на подписке о невыезде.