Компания "Midland Group" при продаже
корпоративных прав в городе Харькове в 2008 году обманула "МД Ритейл"
ООО "НС ЛТД", предоставив недостоверный финансовый отчет. «НС ЛТД»
приобрела 99,97% уставного фонда ООО «МД Ритейл» за 2 млн. 549 тыс.
грн, при этом компании перешли основные средства и торговое
оборудование.
В момент передачи корпоративных прав руководство «НС ЛТД», руководствуясь законодательством, не заметило в отчетах и документах «Мидланд групп» грубых нарушений.
Существенное расхождение с
действительностью имела стоимость ее активов и пассивов, указанная в
бухгалтерской документации. Эти расхождения всплыли на поверхность
только в январе 2009 года, когда договор уже вступил в силу.
действительностью имела стоимость ее активов и пассивов, указанная в
бухгалтерской документации. Эти расхождения всплыли на поверхность
только в январе 2009 года, когда договор уже вступил в силу.
Об этом на пресс-конференции в УНИАН в Киеве 15 сентября заявила журналистам директор "НС ЛТД" Светлана Стороженко.
«Учредители были заинтересованы
завершить сделку как можно быстрее и заверили "НС ЛТД", что фактическое
состояние дел в компании соответствует предоставленной отчетности. Но
это оказалось не так. На сегодняшний день мы насчитали 50 миллионов
гривен ущерба, нанесенного «НС ЛТД» компанией «Мидланд групп». Из этой
суммы нами оплачено 5 миллионов поставщикам», – заявила Светлана Стороженко.
завершить сделку как можно быстрее и заверили "НС ЛТД", что фактическое
состояние дел в компании соответствует предоставленной отчетности. Но
это оказалось не так. На сегодняшний день мы насчитали 50 миллионов
гривен ущерба, нанесенного «НС ЛТД» компанией «Мидланд групп». Из этой
суммы нами оплачено 5 миллионов поставщикам», – заявила Светлана Стороженко.
После проведения в декабре 2008 года
сделки в "НС ЛТД" стали обращаться кредиторы "МД Ритейл". После
углубленного изучения документов, по словам Стороженко, "23 миллиона
гривен дебиторской задолженности превратились в 16 миллионов
кредиторской".
сделки в "НС ЛТД" стали обращаться кредиторы "МД Ритейл". После
углубленного изучения документов, по словам Стороженко, "23 миллиона
гривен дебиторской задолженности превратились в 16 миллионов
кредиторской".
Кроме того, в предоставленных "МД
Ритейл" документах значилось, что ООО "Виста-буд" (в городе Киев)
должно ему более 4 миллионов гривен. Далее выяснилось, что "МД Ритейл"
должна этой компании не 4, а 5,9 миллионов. Также в активах компании
значился ремонт арендованных помещений по всей Украине на сумму 12
миллионов. «Нам и ремонты эти «подарили», – говорит Светлана.
Ритейл" документах значилось, что ООО "Виста-буд" (в городе Киев)
должно ему более 4 миллионов гривен. Далее выяснилось, что "МД Ритейл"
должна этой компании не 4, а 5,9 миллионов. Также в активах компании
значился ремонт арендованных помещений по всей Украине на сумму 12
миллионов. «Нам и ремонты эти «подарили», – говорит Светлана.
Однако срок 2/3 договоров аренды уже
истек, произведенные улучшения по договорам аренды отошли арендодателям
и не могли числиться в активах компании.
истек, произведенные улучшения по договорам аренды отошли арендодателям
и не могли числиться в активах компании.
Светлана Стороженко привела пример с контрагентом ТРЦ «Комод». «Midland
заявляет, что дебиторская задолженность по контрагенту ТРЦ «Комод» в
сумме 456 867,23 грн. (и отражение данного контрагента в выданных
авансах (строка 180 ф.1 «Баланс»)) связано с непредоставлением данным
контрагентом надлежащим образом оформленных документов, закрывающих
данную задолженность, т.е. Midland подтверждает, что дебиторская
задолженность, отраженная в бухгалтерском учете ООО «МД Ритейл»
относительно контрагента ТРЦ «Комод» (как выданные авансы) является
фиктивной. Таким образом, ответчик подтверждает, что проблема с
несвоевременным оформлением первичных бухгалтерских документов ООО «МД
Ритейл» действительно имела место», – говорит Стороженко.
заявляет, что дебиторская задолженность по контрагенту ТРЦ «Комод» в
сумме 456 867,23 грн. (и отражение данного контрагента в выданных
авансах (строка 180 ф.1 «Баланс»)) связано с непредоставлением данным
контрагентом надлежащим образом оформленных документов, закрывающих
данную задолженность, т.е. Midland подтверждает, что дебиторская
задолженность, отраженная в бухгалтерском учете ООО «МД Ритейл»
относительно контрагента ТРЦ «Комод» (как выданные авансы) является
фиктивной. Таким образом, ответчик подтверждает, что проблема с
несвоевременным оформлением первичных бухгалтерских документов ООО «МД
Ритейл» действительно имела место», – говорит Стороженко.
В свою очередь, представитель одного из арендаторов в Донецкой области городе Горловка Иван Каратаев заявил о полном невыполнении финансовой части договора «МД Ритейл» за аренду помещения в ЧП «Скляренко».
Кроме того, при ревизии
магазинов было обнаружено, что половина товаров в магазинах оказалась
просроченной (товары на сумму 14 миллионов). Непосредственно перед
совершением сделки руководители "МД Ритейл" выплатили себе 370 тысяч
гривен зарплаты, налоги и платежи по которой не были.
магазинов было обнаружено, что половина товаров в магазинах оказалась
просроченной (товары на сумму 14 миллионов). Непосредственно перед
совершением сделки руководители "МД Ритейл" выплатили себе 370 тысяч
гривен зарплаты, налоги и платежи по которой не были.
По информации правозащитника Александра Каряка,
«Мидланд груп» подала иск к «НС ЛТД» в Хозяйственный суд Харьковской
области, в котором требует выполнения обязательств по договору
купли-продажи в полном объеме. А уже в июле компания подала встречный
иск о признании сделки купли-продажи недействительной. «Сейчас
компания «НС ЛТД» требует признать недействительной в Международном
коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Украины
сделку по покупке корпоративных прав «МД Ритейл», принадлежавшей
компании «Мидланд груп», – заявил на пресс-конференции харьковский правозащитник Александр Каряка.
«Мидланд груп» подала иск к «НС ЛТД» в Хозяйственный суд Харьковской
области, в котором требует выполнения обязательств по договору
купли-продажи в полном объеме. А уже в июле компания подала встречный
иск о признании сделки купли-продажи недействительной. «Сейчас
компания «НС ЛТД» требует признать недействительной в Международном
коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Украины
сделку по покупке корпоративных прав «МД Ритейл», принадлежавшей
компании «Мидланд груп», – заявил на пресс-конференции харьковский правозащитник Александр Каряка.
«Midland обращает внимание суда
на то, что «объекты и периодичность проведения инвентаризации
определяются собственником (руководителем) предприятия, кроме случаев,
когда ее проведение является обязательным согласно законодательству» –
п.2 ст.10 Закона № 996-XIV. В качестве примера случаев, при которых
проведение инвентаризации является обязательным, приводится выдержка из
Инструкции по инвентаризации основных средств, нематериальных активов,
товарно-материальных ценностей, денежных средств, документов и расчетов
от 11.08.1994г., утвержденной приказом Минфина Украины № 69», – добавляет Каряка.
на то, что «объекты и периодичность проведения инвентаризации
определяются собственником (руководителем) предприятия, кроме случаев,
когда ее проведение является обязательным согласно законодательству» –
п.2 ст.10 Закона № 996-XIV. В качестве примера случаев, при которых
проведение инвентаризации является обязательным, приводится выдержка из
Инструкции по инвентаризации основных средств, нематериальных активов,
товарно-материальных ценностей, денежных средств, документов и расчетов
от 11.08.1994г., утвержденной приказом Минфина Украины № 69», – добавляет Каряка.
«НС ЛТД» намерена получить возмещение
вложенных инвестиций (2,5 млн. грн.), а также 5 млн. грн.
задолженности, подтвержденные балансом, которые она погасила перед
поставщиками.
вложенных инвестиций (2,5 млн. грн.), а также 5 млн. грн.
задолженности, подтвержденные балансом, которые она погасила перед
поставщиками.
МГ Адвокат-консалтинг
Видео пресс-конференции есть на сайте
http://advocat-cons.info/index.php?newsid=3465