Правоохранители разоблачили деятельность незаконного конвертационного центра в Харьковской области, который работал под покровительством местных чиновников Государственной фискальной службы.
Как сообщает «Интерфакс-Украина», об этом заявил первый заместитель генерального прокурора Дмитрий Сторожук.
«Сегодня Генеральная прокуратура при содействии Нацполиции и оперативных сотрудников СБУ реализовала ещё одно громкое дело в Харьковской области по разоблачению незаконного конвертационного центра, который содействовал уклонению от уплаты налогов», — сказал он.
По его словам, правоохранители провели около 40 обысков по разным адресам, в том числе в помещениях органов ГФС в Харьковской области.
«В рамках спецоперации был вскрыт конвертационный центр, оборот которого составлял более 500 миллионов гривен. На сегодняшний день наложен арест более чем на 50 счетов в банковских учреждениях, на которых находятся эти средства», — добавил заместитель генпрокурора.
Во время обысков изъято около миллиона гривен наличными, 20 печатей фиктивных предприятий, около тысячи единиц боеприпасов, «порошок белого цвета», первичную финансово-хозяйственную документацию и компьютерную технику.
Как отметил первый замгенпрокурора, в ходе обысков появилась информация о работе других конвератционных центров в области. Правоохранители займутся ее проверкой.
По словам Сторожука, в действиях должностных лиц ГФС, которые покрывали работу конвертцентра усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением должностным лицом, чем нанесен ущерб государству в особо крупных размерах).
